税务部门可以识别Cryptocurrency所有者吗？

更新于 19 年 2024 月 XNUMX 日

来自比特币等加密货币交易的资本收益在全球各国越来越受到征税。 因此纳税人有义务在其年度纳税申报表中纳入加密货币交易。 违规可能会导致严重的处罚。 这就产生了税务机关是否能够充分识别加密货币所有者以收取债务的问题。

匿名问题

主要关心的是与 加密货币的税收 是它们的可追溯性：虚拟货币通常在互联网上被完全匿名地获取，消费和交易。 此外，匿名化的其他技术（例如虚拟贸易和混合服务的专用网络）可以保护个人信息，使交易几乎无法追踪。

寻求解决方案

一些国家正在采取措施来识别加密货币所有者，试图通过匿名解决问题。 以下文字讨论了中国采取的行动，大部分比特币交易已经结束（95占全球贸易的2017百分比）。

为了打击比特币非法交易，中国政府最近通过了一些法规，要求当地的交易所和交易商遵循国家中央银行的新政策，强制核实个人账户信息。 因此，比特币用户正式被要求提供有关其交易的特定信息，包括登录详情，账户信息，资金来源的描述和交易历史。 这些条例允许中国当局收集更多有关交换加密货币（包括比特币）的人的细节，以确定其资金来源，并用虚拟货币减少非法行为的风险。

互联网流量监测

一些国家没有全面的策略和政策，旨在使比特币交易者尊重相关税收责任，并制止涉及虚拟货币的洗钱活动。 因此，地方当局依靠人们自愿报告比特币交易的收入，将其纳入年度纳税申报表中。 美国的纳税人就是这种情况，他们有义务保存加密货币交易的记录并报告任何收入。 但是，到目前为止，报告水平还是比较低的。 例如，在美国，只有802人员在2015的年度纳税申报表中报告了来自加密货币交易的收入。

如果对自愿报告的期望不满意，政府组织可能会采取拦截互联网流量的方式来识别参与加密货币交易的比特币用户。 这种方法特别适用于以下用户：

1）提及在线个人资料，如姓名/比特币地址;

2）兑换其他货币的比特币。 货币兑换通常需要验证身份，如个人身份证件和银行对账单的复印件。 因此，这些交易可用于跟踪比特币的双向流量：传出和传入;

3）使用比特币进行支付。 在线购买服务和商品通常需要联系方式，例如交货地址（交货不是数字时）。 因此，纳税人可以识别这些货物的收货人; 和

4）使用比特币钱包，没有选项掩盖IP地址。

结论

如上所述，虚拟货币的匿名使用引发了许多与税收相关的问题。 越来越多的国家正在逐步采取措施解决这个问题。 在2017，中国政府执行具体规定之后，欧盟议会和理事会准备了一个旨在识别加密货币所有者的提案。 该文件指出，负责当局需要监测虚拟货币，因为匿名是一个障碍，而不是共同体的资产。

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