在荷兰 UBO 注册处注册、变更和注销 UBO

当您拥有一家荷兰公司时，您需要考虑到您必须在荷兰 UBO 登记处正式登记您公司的任何所谓的“最终受益所有人”。这些通常是董事和股东，前提是他们符合某些标准。 Intercompany Solutions 在为外国企业家设立荷兰公司以及许多其他相关事务（如金融、法律和行政服务）方面拥有多年经验。这些服务可能有助于您取得巨大成功，同时遵守荷兰法律法规。

因此，我们还可以协助您完成在途中可能遇到的任何其他任务， 成立荷兰公司. 注册、更改或注销 UBO 也是我们的服务内容之一。我们坚信，任何类型的业务扩展都应以正确且有利可图的方式进行。这就是为什么我们始终致力于帮助外国企业家以稳定且有利可图的方式在荷兰建立业务。如果您想进一步了解我们的工作，请随时向我们寻求非承诺性的专业建议。 

为什么 UBO 需要在荷兰注册？

UBO 注册自 27 日起生效^th 2022 年 XNUMX 月。在荷兰注册最终受益所有人 (UBO) 对于提高商业活动的透明度和问责制至关重要。这是因为，所有经营公司或成为公司重要股东的重要个人都要对通过公司采取的任何行动负责。用更简单的话来说：这样更容易让当权者对自己的行为负责。这项措施符合欧盟法规，特别是欧盟的反洗钱指令 (AMLD)，并有几个关键目的，我们将在下面列出。 

1. 打击金融犯罪

首先，UBO 登记有助于打击洗钱。通过识别最终从金融交易或商业活动中受益的个人，UBO 登记可以密切监视个人通过公司手段所做的一切。此外，UBO 登记通过提高透明度来积极反对恐怖主义融资，以防止金融系统被滥用于犯罪目的。此外，登记还被动打击逃税和欺诈。这是通过向当局提供所有权结构的清晰图景来减少非法活动来实现的。

2. 提高透明度

UBO 登记册揭示了公司、合伙企业、基金会和其他法人实体背后的个人，从而降低了利用复杂所有权结构掩盖非法活动的可能性。它允许公众、记者和其他企业访问某些 UBO 信息，从而在商业环境中建立信任和信心。这样，您可以立即知道您正在与谁做生意，他们的记录是否干净，以及您是否应该建立任何形式的潜在合作关系，而不会让您当前的业务面临风险。

3. 满足欧盟要求

UBO 登记册是欧盟作为其更广泛的反洗钱框架的一部分而强制要求的。合规性确保荷兰履行其作为欧盟成员国的义务，避免制裁或声誉风险。因此，如果您有任何在荷兰建立可能涉及犯罪活动的企业的意图，您应该注意。登记册旨在消除任何试图通过非法、不公平或其他邪恶手段使他人破产的公司或利益相关者。欧盟拥有欧洲单一市场，商品和服务可以自由交易。欧盟希望保持这种状态。 

4. 为企业尽职调查提供便利

尽职调查是诚信经营的重要组成部分。尽职调查的基本含义是，对潜在的业务合作伙伴、客户和投资者进行一些调查。无论在哪个方面做出错误选择，都可能让你卷入不正当的勾当，因此最好确保你知道自己在与谁打交道。金融机构、法律专业人士和其他实体可以访问 UBO 登记册，以满足了解你的客户 (KYC) 和尽职调查要求。此过程可确保公司了解与其打交道的实体和个人，从而减少财务和法律风险。

5.促进公平竞争

公平竞争是公平和平等的资本主义社会的基础。资本主义不仅仅是为了赚钱；恰恰相反。一些人发起新事物会立即创造新的商业和就业机会，这可能会使社会繁荣。所有权和控制权的透明度可以阻止不道德的商业行为，为诚实的公司创造公平的竞争环境。因为当有人做了非法的事情时，由于能够知道任何公司的最终受益人，它将被记录下来。

UBO 注册的关键细节

荷兰 UBO（最终受益所有人）登记册是一种旨在提高荷兰公司和其他法人实体最终拥有或控制者透明度的系统。它是欧盟反洗钱指令的一部分，旨在打击洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪。我们已经在上面简要讨论过这个问题，但值得一提的是，UBO 登记册旨在实现平等和诚实的创业精神。这也是一种避免垄断过大的方法，垄断会立即消灭小企业（尽管如此，这些企业有利可图且诚实守信）。那么，让我们开始谈正事吧。

谁有资格成为 UBO？

所以，在谈论了 UBO 注册、作为 UBO 的陷阱和好处之后，您可能想知道 UBO 到底是什么。UBO 是指通过所有权或投票权拥有或控制公司或法人实体 25% 以上股份的人。因此，如果您拥有或控制公司 25% 以上的股份，您就是正式的 UBO。尽管如此，还是有一些拟议的更新，旨在将拥有 25% 所有权或投票权的个人包括在内，扩大定义以增强覆盖范围。所以不再是超过 25%，而是最高 25% 不是 UBO。请注意，成为 UBO 似乎是一件很强大的事情，但当一个人有资格成为 UBO 时，也有一些责任。例如，有一些注册要求。 

注册要求及不合规情况的影响

因此，公司和法人实体必须在荷兰商会的 UBO 登记册中登记其 UBO 的详细信息。这包括有关 UBO 的身份信息，例如姓名、出生日期以及其所有权或控制权的性质。如果不这样做，可能会产生严重后果。了解谁拥有公司多数股权的重要性在于此人开展业务的方式。如果它是合法执行和管理的，则完全没有问题。但如果 UBO 跨越了一些法律界限，他们可能面临合规问题和随后的处罚。在荷兰，这相当于行政处罚。您可能会受到高达 21,750 欧元的行政罚款。不遵守规定还会受到额外处罚，例如在进一步罚款的威胁下下令遵守规定。

除了行政罚款外，还有刑事处罚。这是因为根据《经济犯罪法》，不遵守规定可被视为经济犯罪。违反该法的潜在后果包括罚款、社区服务，甚至在严重情况下监禁，尤其是在注册期间提供虚假信息的情况下。当局积极监控合规性，以确保透明度并防止滥用公司结构进行洗钱或逃税等非法活动。

目前的合规数字

截至 2024 年 80 月，荷兰约 2024% 的法人实体已遵守注册要求。如前所述，不遵守规定可能导致罚款或其他处罚。顺便说一句，由于欧盟法院裁决后隐私问题，UBO 登记册的访问暂时受到限制。但是，银行、公证人和保险公司等某些实体已在 2024 年中期重新获得访问权限，使他们能够有效履行尽职调查义务。此外，从 XNUMX 年 XNUMX 月起，公司将能够从 UBO 登记册中获得认证摘录，以证明符合了解您的客户 (KYC) 要求。UBO 登记册与国际上提高企业透明度和减少金融犯罪的努力相一致。虽然它在促进问责制方面很有效，但它也面临挑战，特别是在平衡透明度和隐私问题方面。这仍然是一个持续存在的问题，不过应该在相对较短的时间内得到解决。

需要注册 UBO 的实体

了解哪种类型的实体应该注册 UBO 非常重要。在所有情况下，这都涉及从事业务的实体。其中包括：

• 公司（BV、NV 等）
• 基金会和协会
• 合伙企业（普通合伙、有限合伙或专业合伙）

豁免适用于独资企业主、上市公司和某些不具备完全法律行为能力的协会。注册 UBO 后，请记住，某些数据（如姓名和所有权百分比）是公开的，以提高透明度。但并非所有数据都是公开的。某些私人信息（如住宅地址）只有公证人和金融机构等授权实体才能访问。有关详细指导，荷兰商会提供了 UBO 注册的官方文件和支持工具。您还可以参考以下公司的咨询服务： Intercompany Solutions，在企业合规方面拥有丰富经验。

在注册处登记最终受益人

您的组织中是否有人是最终受益所有人，但尚未在 UBO 登记册中列为 UBO？那么您可以在此处注册这些人。在荷兰注册最终受益所有人 (UBO) 涉及提交有关最终拥有或控制公司或其他法人实体的个人的具体信息。此过程可确保遵守反洗钱法规并提高企业透明度。以下是 UBO 注册步骤和要求的详细概述。请记住：这是保护初创企业和小企业主的方式。

UBO 注册步骤

为了确定谁是您公司的最终受益人，荷兰政府明确解释了如何识别符合最终受益人资格的个人。这些个人可定义为：

• 直接或间接拥有25%以上的股份或表决权
• 通过其他方式（如协议或影响）实施控制

要为您的公司注册 UBO，您需要采取一些基本步骤。我们将在下面概述这些步骤。

1. 收集所需信息：

必须提供关于 UBO 的以下详细信息：

• 全名
• 出生日期和国籍
• 居住地址（不会公开）
• 所有权或控制权的性质和程度，以百分比表示
• 支持信息的文件，例如股东协议和有效身份证件

2. 将信息提交给荷兰商会（KvK）

• 注册可通过 KvK 在线或亲自进行，或通过以下专业公司进行： Intercompany Solutions. 
• 公司需要填写 KvK 提供的 UBO 登记表

3. 荷兰商会（KvK）验证

完成所有这些操作后，荷兰商会将在更新 UBO 登记册之前验证信息。某些字段（例如所有权范围）是公开的，而私人详细信息仍受限制。

4. 维护和更新所提供的信息

公司有责任及时更新 UBO 信息。任何所有权或控制权的变更都必须及时、正确地报告。 

在注册处更改最终受益人

除了注册 UBO 之外，您还可以报告 UBO 登记册中的变更。这些变更可能涉及 UBO 在您的组织中的利益，以及保护 UBO 个人数据的可能性。更改荷兰实体注册的最终受益所有人 (UBO) 涉及更新 KvK 维护的 UBO 登记册中的信息。当实体的所有权、控制权或结构发生变化时，这一点至关重要。我们将在下面概述更新 UBO 详细信息的步骤和主要注意事项。

1. 识别公司内部的变化

最重要的部分是明确确定将发生哪些变化。是否有新的 UBO 需要注册？然后通过通常的注册程序完成。但可能还有其他变化，例如股东数量或股东持股比例的变化。您还可以确定哪些人不再是 UBO，并根据所有权或控制权超过 25% 的门槛来确定新的 UBO。

2. 收集必要的文件

然后，您需要准备证明变更的文件，例如更新后的股东协议、董事会会议记录或其他确认新结构的法律文件。顺便说一句，公共数据和私人数据是有区别的。所有更新后的公共数据（例如名称和所有权范围）都将向公众开放。但私人数据（例如住宅地址）仍是机密的，只有授权实体才能访问。

3. 通知 KvK

收集完所有必要文件后，您需要向 KvK 提交更新后的 UBO 信息。这通常可以通过在线或亲自完成，或者如果您是外国企业家并且所需的操作对您来说太复杂，则可以通过荷兰的可信赖合作伙伴完成。您需要提供与初始注册时所需的相同详细信息，包括 UBO 的姓名、出生日期和国籍，以及所有权和控制权的性质。

4. 提交变更请求

您或您雇用来处理此类事务的公司需要使用 KvK 的特定表格来更新 UBO。确保信息准确完整，以避免处理延迟。您想将 UBO 的外国私人地址更改为荷兰私人地址，还是更改为另一个外国地址？然后，您需要使用表格 18：其他贸易登记册的补充。在验证过程中，KvK 将审查已提交的更改。一旦所有内容获得批准，UBO 登记册将显示更新的信息。始终确保您遵守有关 UBO 的荷兰法律。这意味着您需要确保持续监控并及时报告未来的变化，以避免受到处罚。 

还请注意，UBO 数据的变更必须在生效后 7 天内在 UBO 声明中报告。及时报告至关重要。变更发生后必须立即通报。如上所述，未能报告变更的公司可能会面临罚款、行政处罚或声誉受损。如需更多信息或支持，荷兰商会网站提供了详细的指南和联系方式。专业顾问，如 Intercompany Solutions，可以协助处理复杂的 UBO 变更或合规问题​

注销最终受益人注册

当某人不再被视为 UBO 时，您还可以在 UBO 登记册中注销该人。如果某人不再是 UBO，您还必须在 7 天内通过 UBO 声明报告此事。注销 UBO 时，请注意您是否必须在 UBO 登记册中注册其他 UBO。要在荷兰注销 UBO，您需要按照 KvK 的 UBO 登记册中更新或删除 UBO 信息的程序进行操作。当某人不再符合 UBO 资格时，例如当他们出售其股份、转让其投票权或辞去控制职位时，就会发生注销。为了方便您，我们在下面列出了 UBO 注销流程的步骤和关键细节。

1. 验证更改

您需要做的第一件事是确保该个人不再符合 UBO 标准，即前面提到的所有权或控制权超过 25%。例如，如果股东离开公司，或者他们出售部分股份，不再符合标准。

2. 通知 KvK

一旦您知道要取消谁的 UBO 注册，您需要向 KvK 提交申请，从 UBO 登记册中删除该个人的详细信息。这通常可以通过在线或亲自完成，也可以由可以协助您的合格第三方完成。您始终需要使用 KvK 提供的 UBO 更新或删除表格。

3. 提供所需文件

然后，您需要收集所有必要的支持文件，例如更新的股东协议、转让契约或公司决议。您必须提交变更证据，例如证明股份转让或公司结构其他变更的文件，以便完成注销流程。

4. 注销登记确认书

一旦商会核实了信息，它将更新 UBO 登记册并删除个人详细信息。请注意，您还需要及时报告此类变更以遵守法律，就像 UBO 注册和变更流程一样。除此之外，公司还必须更新其内部记录并在必要时通知相关利益相关者，例如银行。就隐私而言，已注销的 UBO 将不再在公共登记册中显示任何数据。但是，授权实体可能仍可访问历史记录以进行尽职调查。未能注销不再是 UBO 的个人的注册可能会导致罚款或处罚，因为这可能会不准确地反映公司的所有权和控制结构。有关详细指导，请访问荷兰商会网站和法律咨询公司，例如 Intercompany Solutions 可以提供注销所需的具体说明和表格

挑战和担忧

虽然 UBO 登记具有显著的优势，但它也引发了隐私和数据安全方面的担忧。一些 UBO 信息是公开的，这引发了关于平衡透明度和个人隐私权的争论。该系统已进行了调整以解决这些问题，例如限制公众对某些敏感数据的访问。有关 UBO 登记的原理和运作的更多信息，荷兰商会 (KvK) 和欧盟法律框架等资源提供了更多见解。当然， Intercompany Solutions 还可以协助您处理与公司内部的 UBO 注册、注销和变更有关的所有事宜。

您想成立一家荷兰公司吗？请确保您也注册了所有 UBO

Intercompany Solutions 是专门从事 成立荷兰公司，但我们可以为您提供远不止这些的服务。除了为您在荷兰成立和注册公司之外，我们还可以协助完成许多额外任务，例如申请许可证、获得签证以及各种行政任务（例如纳税申报表）和帮助解决法律问题。注册、更改和注销 UBO 对我们来说也不成问题。一旦您决定成立一家荷兰公司，我们将要求您提供一些标准文件，包括有效的身份证明、您的全名和出生日期、公司的首选名称和荷兰商业注册地址。凭借这些文件，我们可以去公证处成立您的公司，但我们也可以直接安排许多其他重要的事情，例如开设荷兰银行账户并确保您在荷兰注册处被正确列为 UBO。 

我们可以为您提供的服务

Intercompany Solutions 已为来自 50 多个不同国家的数百名外国企业家提供过帮助。我们的客户范围从小型一人创业公司到跨国公司，应有尽有。我们的流程面向外国企业家，因此，我们知道最实用的方法来协助您注册公司。我们可以协助您在荷兰注册公司：

• 公司在荷兰成立
• 开设本地银行帐户
• 申请增值税或EORI号码
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• 申请签证或创业许可
• 启动协助
• 金融服务
• 行政服务
• 秘书服务
• 法律协助
• 税务和金融服务
• 媒体推广
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我们不断提高质量标准，不断提供无可挑剔的服务。 

您是否需要注册、变更或注销 UBO？ Intercompany Solutions 可以帮你

Intercompany Solutions 已帮助来自各个领域和国家的数千名外国企业家成立荷兰公司。我们比其他任何人都更了解如何快速正确地处理注册流程。由于我们在这个领域已经活跃多年，我们还建立了一个广泛的专业人员网络，可以随时解答您的任何问题或疑问。这也意味着，我们可以提供目前最快的荷兰公司注册程序之一。如果您手头有所有必要的文件并可以将它们发送给我们，整个过程应该不会超过几个工作日。在大多数情况下，它需要 1-3 天，您可以立即开始开展业务。

我们采用固定费率，在开始为您服务之前，我们当然会与您讨论。您已经可以以 1499 欧元的价格建立一家荷兰公司，这意味着没有任何隐藏费用。另一个优点是，如果您能向我们提供授权书，该流程可以完全远程完成。这为您节省了大量的时间和金钱，因为您不必亲自前往荷兰建立新公司。如果您想了解有关我们服务的更多信息，请随时浏览我们的网站以获取更多详细信息。您也可以随时直接联系我们，我们将从那里为您提供帮助。